L’enquête sur les transactions financières impliquant Aliou Sall connaît un nouveau développement avec l’implication de deux hommes d’affaires, Mbaye Faye et Amadou Loum Diagne. Selon nos informations, les enquêteurs cherchent à clarifier leur rôle dans une opération immobilière au cœur de ce dossier portant sur un montant total de 240 millions de francs CFA.
D’après le journal L’Observateur, les investigations se concentrent désormais sur le circuit des fonds. Dans ce cadre, Amadou Loum Diagne est identifié comme étant le vendeur d’un terrain, tandis que Mbaye Faye figurerait parmi les acquéreurs listés dans les documents examinés par la justice. Leur audition prochaine par la Division des investigations criminelles (DIC) est jugée cruciale pour éclaircir les zones d’ombre entourant les flux financiers.
Le dossier a été initié suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce dernier a mis en évidence deux versements jugés suspects. Le premier, d’un montant de 170 millions de FCFA, a été effectué en deux fois (150 millions et 20 millions) par la société Sertem Cia Ex à Aliou Sall. Le second, de 70 millions de FCFA, provient de Seny Thiam.
Convoqué par les enquêteurs, Aliou Sall a fourni des explications sur l’origine de ces fonds. Il a présenté la somme de 170 millions comme un investissement conjoint avec Sertem dans un projet immobilier. Concernant les 70 millions, il a affirmé qu’il s’agissait d’un prêt personnel contracté auprès de Seny Thiam, qu’il aurait remboursé depuis. Ces justifications n’ont cependant pas levé tous les doutes des enquêteurs.
Placés en garde à vue jeudi avant d’être présentés au juge d’instruction du pool judiciaire financier le lendemain, Aliou Sall et son épouse Aïssata Sall ont sollicité une mise en liberté. Pour éviter la détention préventive, le couple a proposé une caution solidaire de 240 millions de FCFA. Le juge doit se prononcer sur cette demande, alors que le Pool judiciaire financier poursuit ses recoupements pour déterminer la nature exacte des transactions et écarter toute suspicion de blanchiment. L’affaire a provoqué de nombreuses réactions, dont celle de l’avocat Me El Hadji Diouf.