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ENQUETE DU CONSORTIUM INTERNATIONAL OCCRP SUR LE MARCHÉ DE L’ARMEMENT AU SÉNÉGAL:Le marchand d’armes nigérien Aboubakar Hima décroche un contrat douteux de 45,3 milliards F Cfa… Abdou Karim Sall, Abdoulaye Daouda Diallo et un Israélien proche de Macky
Principales conclusions
Lavie Commercial Brokers, une entreprise à l’origine d’un récent accord au Sénégal, a été créée par Aboubakar Hima, qui a été accusé d’avoir écrémé des accords d’armes gonflés, et parfois même de ne pas livrer d’armes du tout.
En plus des accusations portées contre lui au Niger, Hima a été déclaré recherché par l’agence anti-corruption du Nigeria pour son rôle dans des contrats d’armement frauduleux d’une valeur de 400 millions de dollars.
Le nouveau contrat sénégalais a été signé au nom de la société Hima par David Benzaquen, un ancien employé d’un important marchand d’armes israélien qui est aujourd’hui directeur général de Lavie
Au début de cette année, une agence publique sénégalaise a signé un accord pour acheter pour 77 millions de dollars de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques, de munitions et d’autres armes à une entreprise locale peu connue qui n’avait été créée que quelques mois plus tôt. .
Le contrat était également inhabituel à d’autres égards. L’agence qui a acheté les armes n’était pas l’armée, mais le ministère de l’Environnement. Pourtant, le contrat n’a jamais fait l’objet d’un appel d’offres et, une fois l’accord signé, il est resté silencieux, apparemment en raison de la loi sénégalaise sur la sécurité de la défense. Mais l’OCCRP, en partenariat avec le journal israélien Haaretz, a pris connaissance de l’affaire et a obtenu une copie du contrat.
Aboubakar Hima
Crédit : Inconnu
Aboubakar Hima.
Le fournisseur d’armes, Lavie Commercial Brokers, s’avère avoir été mis en place par le célèbre homme d’affaires ouest-africain Aboubakar Hima, soupçonné d’avoir détourné des millions de transactions d’armes gonflées au Nigeria et dans son pays d’origine, le Niger. Un expert qui a discuté de l’accord sénégalais avec les journalistes de l’OCCRP a déclaré que des irrégularités dans le contrat suggéraient que son prix pourrait également avoir été gonflé.
Hima, souvent connue sous le surnom de « Petit Boubé », n’est pas étrangère à la polémique. Certains de ses millions ont été saisis par les autorités américaines et sud-africaines pour des transactions d’armes illicites, et il est recherché au Nigeria pour son rôle présumé dans la conclusion de transactions d’armes frauduleuses avec le gouvernement. En 2020, l’OCCRP a révélé qu’un audit du gouvernement nigérien avait révélé que Hima avait négocié des accords d’armes corrompus d’une valeur de 240 millions de dollars .
Peut-être conscient de sa propre notoriété, Hima a peut-être cherché à dissimuler son implication dans le contrat d’armement sénégalais. Bien qu’il soit la seule personne nommée sur les documents d’enregistrement de Lavie Commercial Brokers, le contrat a été signé au nom de sa société par David Benzaquen, basé en Israël, directeur général de la société.
Benzaquen a fondé une société israélienne appelée Lavie Strategies, qui est autorisée à exporter des armes par le ministère israélien de la Défense. Il est un ancien employé du marchand d’armes israélien Gabi Peretz, un ami proche du président sénégalais Macky Sall. Peretz est connu pour fournir du matériel militaire aux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. À peu près au moment où la société Hima a obtenu le contrat sénégalais, Peretz a offert une ligne de crédit de 300 millions d’euros à l’armée sénégalaise, selon le média Africa Intelligence .
Dans une réponse par e-mail aux questions, Peretz a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec Hima depuis au moins 2015 et qu’il n’avait aucune connaissance de Lavie Commercial Brokers. Il a déclaré que Benzaquen n’avait pas travaillé pour lui depuis 2018 et « ne nous représente pas », et qu’il n’avait aucune connaissance du contrat de Lavie au Sénégal.
🔗C’est la vie
La société de Benzaquen a été constituée en Israël en 2013 sous le nom de Gour Arye Africa Ltd, avant d’être changée en Lavie Strategies en 2019. Selon son site Internet, Lavie Strategies est également présente au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Niger, au Nigeria et en Côte d’Ivoire. , et se spécialise dans les projets dans les secteurs militaire, agricole et médical.
On ne sait pas comment (ou si) Lavie Commercial Brokers – qui a été constituée par Hima au Sénégal en novembre 2021 – est liée à Lavie Strategies de Benzaquen, mais les journalistes ont trouvé un certain nombre d’autres sociétés portant le même nom dans le monde, la plupart étant liées à Hima ou Benzaquen.
Au Burkina Faso, les documents d’enregistrement montrent que Hima est le gérant de Lavie Commercial Brokers et Lavie Consulting Limited, toutes deux créées en janvier 2022. Au Niger, Hima est le gérant de Lavie Strategies Limited et Lavie Consulting, toutes deux constituées début 2021. de Dubaï montrent l’existence de Lavie Commercial Brokers aux Emirats Arabes Unis. Il n’y a pas de propriétaire ou de gestionnaire nommé, mais l’adresse e-mail de contact est david@lavie-strategies.com, suggérant que Benzaquen pourrait être impliqué dans l’entreprise. Les journalistes ont également identifié Lavie Strategies Burkina au Burkina Faso et Lavie Consulting LLC dans le Delaware aux États-Unis, bien que ni Hima ni Benzaquen n’apparaissent dans ces registres d’entreprise.
Le Sénégal mène depuis des décennies un conflit armé avec les rebelles dans la région du sud de la Casamance, le long de ses frontières avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Des groupes de guérilla dans les forêts ont fait passer du bois et du cannabis en contrebande pour se financer, et les gardes forestiers sénégalais – supervisés par le ministère de l’Environnement – doivent s’armer en conséquence. Mais les experts se sont demandé si le ministère de l’Environnement aurait dû signer un contrat d’armement aussi important et secret.
« On peut se poser la question s’il est vraiment nécessaire [que les gardes forestiers aient des fusils d’assaut] », a déclaré le professeur Semou Ndiaye, consultant et chercheur en corruption et bonne gouvernance. « [L’arrangement] est opaque. C’est un accord qui est directement arrangé et naturellement, il y a un risque de corruption… les autorités peuvent faire ce qu’elles veulent et il y a un risque accru de surtarification [des contrats].
Un analyste expérimenté dans le secteur de la sécurité au Sénégal, qui a demandé à ne pas être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré qu’il était « très peu probable » que le ministère de l’Environnement ait besoin de dépenser des dizaines de millions pour des armes.
« Il y a eu récemment une augmentation des combats entre l’armée et les rebelles en Casamance, mais je n’ai pas connaissance d’incidents majeurs avec les gardes forestiers », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’un si gros contrat devrait être signé par un seul ministère sans l’implication des forces de sécurité. Et le ministère de l’Environnement n’achète évidemment pas d’armes pour l’armée.
Un char de l’armée sénégalaise traverse la frontière entre la Guinée Bissau et le Sénégal
Crédit : Ami Vitale/Alay Banque D’Images
Un char de l’armée sénégalaise traverse la frontière entre la Guinée Bissau et le Sénégal dans la région de la Casamance.
Les experts ont également déclaré qu’il était surprenant et problématique que le Sénégal signe un accord majeur sur les armes avec un revendeur reconnu coupable d’avoir fraudé d’autres gouvernements.
« Aucun acheteur responsable, qu’il s’agisse d’une agence gouvernementale ou d’une entreprise privée, ne fait affaire avec un individu qui a des antécédents de transactions frauduleuses », a déclaré Richard Messick, ancien spécialiste principal des opérations à la Banque mondiale, qui consulte désormais des organisations internationales sur le développement juridique. et anti-corruption.
« Il se peut que les accusations portées contre M. Hima soient sans fondement. Un acheteur responsable s’en assurerait absolument avant de contracter avec lui », a-t-il ajouté.
Un graphique mettant en lumière divers aspects inhabituels ou irréguliers du contrat d’armement sénégalais obtenu par l’OCCRP.
Crédit : James O’Brien/OCCRP
Abdou Karim Sall et Aboulaye Daouda Diallo, qui ont signé le contrat dans leurs rôles respectifs de ministre de l’Environnement et de ministre des Finances à l’époque, n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
L’OCCRP n’a pas pu joindre Hima pour un commentaire. Les journalistes ont envoyé des questions détaillées à l’avocat nigérian de Hima, Kayode Ajulo, mais il a refusé de les transmettre à son client. « Je ne fais pas de telles courses », dit-il.
Haaretz a contacté Benzaquen par téléphone, mais il a refusé de répondre aux questions. Les ministères sénégalais de l’environnement et des finances n’ont pas répondu aux questions écrites.
Du papier aux balles
Le chemin de Hima vers le marchand d’armes ouest-africain était peu conventionnel, aidé par son mariage et les nécessités de la guerre.
Sa première entreprise connue est l’Imprimerie du Plateau, une imprimerie qu’il a créée au Niger en 2003.
En 2005, il a épousé la fille de l’ancien président du pays, Ibrahim Bare Maïnassara, qui avait été tué lors d’un coup d’État quelques années plus tôt. Le mariage l’a rapproché de l’establishment politique nigérien et, en 2010, il travaillait dans le commerce des armes au Nigeria voisin.
Des soldats au Niger
Crédit : DPA Picture Alliance/Alay Stock Photo
Des soldats au Niger plus tôt cette année.
Au Nigeria, Hima a fait fortune sous l’administration 2010-2015 du président Goodluck Jonathan. Il a fréquemment travaillé avec Sambo Dasuki, un conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Jonathan, qui a ensuite été accusé d’avoir mal géré 2,1 milliards de dollars liés à des contrats d’armement.
Hima a créé une société nigériane de trafic d’armes, Societe D’Equipments Internationaux Nigeria Ltd, en mai 2014, peu de temps après l’enlèvement de près de 300 écolières nigérianes par des militants islamiques de Boko Haram. Face à une immense pression pour sauver les filles, mais sous un embargo américain sur les armes, le gouvernement nigérian s’est tourné vers des courtiers comme Hima.
Entre 2014 et 2015, Hima a rapporté plus de 400 millions de dollars en contrats d’armement frauduleux, selon la Commission des crimes économiques et financiers du pays, qui a affirmé avoir reçu de l’argent du gouvernement pour l’achat d’équipement militaire pour les forces nigérianes, mais n’a pas fourni tout l’équipement.
Hima aurait soudoyé des officiers militaires nigérians pour remporter ces contrats, selon les archives judiciaires nigérianes. L’un d’eux était Alkali Mohammadu Mamu, un ancien directeur général du groupe holding de l’armée de l’air nigériane, qui a été reconnu coupable de corruption après avoir pris 300 000 dollars en devises et un nombre inconnu de voitures à Hima.
Les conclusions nigérianes étaient similaires à celles de l’Inspection Générale des Armées, un organisme indépendant qui audite les forces armées au Niger. Les auditeurs, examinant la période 2011 à 2019, ont découvert que de nombreuses transactions facilitées par Hima dans ce pays étaient nettement trop chères et que l’équipement n’était parfois jamais livré. Ces accords conclus par Hima, selon le rapport d’audit, valaient 240 millions de dollars.
🔗Problèmes d’approvisionnement
En plus de vendre frauduleusement des armes au Nigeria, Hima a également rencontré des difficultés pour se procurer les armes en premier lieu. Aux États-Unis et en Afrique du Sud, il a essayé d’acheter des armes à des revendeurs qui n’avaient pas les licences d’enregistrement ou d’exportation appropriées.
En Afrique du Sud, en 2014, les autorités ont saisi 5,7 millions de dollars transférés à une société de courtage d’armes sud-africaine, Cerberus Risk Solutions, par la société SEI de Hima parce que Cerberus n’avait pas l’enregistrement requis pour vendre des armes en Afrique du Sud, selon les médias.
L’année suivante, les États-Unis ont saisi plus de 6 millions de dollars à Ara G. Dolarian, un courtier en armes basé aux États-Unis, qui avait signé des contrats totalisant 246,4 millions de dollars pour vendre des armes à Hima pour le Nigeria, même si Dolarian n’avait pas les licences appropriées.
La demande de Dolarian de fournir les armes avait été rejetée par la Direction américaine du contrôle du commerce de la défense, mais il a continué à traiter avec Hima et à négocier avec différents vendeurs d’armes en violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations d’armes, selon une action civile intentée par les autorités américaines. qui demandait la confiscation de l’argent que Hima avait viré à Dolarian.
Hima avait payé à Dolarian un total de 8,6 millions de dollars mais n’avait jamais reçu d’armes. Hima a ensuite poursuivi Dolarian devant un tribunal américain pour récupérer son argent. En 2019, Dolarian a plaidé coupable d’avoir négocié un accord d’armement illégal avec le gouvernement nigérian.
Drapeaux rouges et voyage cinq étoiles
L’OCCRP n’a pas pu confirmer si les armes de l’accord sénégalais ont été livrées, mais le contrat couvre un large éventail de matériaux et de services, des armes et munitions aux bateaux, camionnettes, voitures, uniformes et même des cours de formation sur les drones. Lavie Commercial Brokers a accepté de financer l’accord à l’avance, les autorités sénégalaises versant ensuite à l’entreprise des versements d’environ 9,06 milliards de francs CFA (15,4 millions de dollars) par an jusqu’en 2026.
L’accord sénégalais prévoit également deux voyages financés par Lavie à Dubaï pour une délégation sénégalaise de six personnes, afin que les responsables puissent inspecter les articles avant leur livraison au Sénégal. Le contrat stipule que les fonctionnaires doivent voyager en classe affaires et séjourner dans un hôtel cinq étoiles.
Les experts ont déclaré que le contrat avait des drapeaux rouges pour des prix artificiellement gonflés – la même infraction dont Hima était précédemment accusé au Niger et au Nigeria. Plus inquiétant encore, les coûts ne sont pas détaillés. Au lieu de cela, seule la somme forfaitaire unique de 45,3 milliards de francs CFA (77 millions de dollars) est citée dans le document.
« La bonne pratique dans tout contrat de biens ou d’équipements consiste à détailler le prix de chaque article », a déclaré Messick, l’ancien spécialiste de la Banque mondiale et expert en corruption.
« Lorsqu’un prix unique est indiqué pour de nombreux articles… il est très difficile de savoir si le gouvernement est surfacturé. »
– Richard Messick, spécialiste de la lutte contre la corruption
« Lorsqu’un prix unique est indiqué pour de nombreux articles… il est très difficile de savoir si le gouvernement est surfacturé », a déclaré Messick à l’OCCRP.
Chidi Nwaonu, expert en défense chez Peccavi Consulting, basé à Londres, a également déclaré que l’absence de détail des prix dans le contrat était un drapeau rouge.
« Le commerce des armes est traditionnellement opaque et corrompu, mais en Afrique, il l’est encore plus car les achats d’armes sont entourés par la ‘sécurité nationale’ », a-t-il ajouté.
Un représentant d’un groupe de campagne pour la transparence au Sénégal a appelé à une enquête sur le contrat et a mis en garde contre les effets néfastes de la corruption sur le pays.
« La corruption affaiblit l’État sénégalais et compromet le développement et la stabilité du pays », a déclaré Papa Fara Diallo, président du bureau sénégalais de Publish What You Pay, une coalition mondiale de militants pro-transparence. « Même si le secret défense signifie que certaines informations ne peuvent pas être rendues publiques, cela ne signifie pas que les autorités peuvent autoriser des actes de corruption ou de détournement de fonds publics. »
La vérification des faits a été assurée par le bureau de vérification des faits de l’OCCRP
