S’agissant des décisions de la Commission d’examen, 37 rapports portant sur 95 Dos ont
été transmis au Pool judiciaire financier, traduisant un ciblage rigoureux des dossiers présentant des indices graves et concordants de blanchiment
de capitaux. La Centif a également procédé au classement de 37 rapports, correspondant à 45 Dos, car les éléments recueillis n’ont pas permis de ca‐ ractériser suffisamment les faits. Les Dos classées peuvent faire l’objet d’une réévaluation ultérieure, si des éléments nou‐ veaux concernant leurs inter‐ venants venaient à être portés à la connaissance de la Centif.
En parallèle, la poursuite d’investigations a été demandée pour 12 rapports concernant 37 Dos, afin de recueillir des infor‐ mations complémentaires né‐ cessaires à l’approfondissement des analyses. La Centif a également procédé à 17 disséminations à différentes administrations et autorités compétentes, notamment la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid), la Bceao, la Direction de la monnaie et du crédit (Dmc) et la Direction de la police judiciaire (Dpj). «Ces disséminations ont permis de partager un renseignement financier ciblé, utile à l’exercice des missions de contrôle, de supervision ou d’enquête des structures destinataires. La Centif produit et met à disposition des autorités judiciaires, des services de renseignement spécialisés, des services d’enquête ainsi que des administra‐ tions et autorités de contrôle et de supervision, des renseignements financiers exploitables, issus du traitement approfondi des déclarations d’opérations suspectes », peut‐on lire dans le document.
CMG, Libération