L’étau se resserre dans l’affaire des retraits frauduleux portant sur la somme colossale de 1,143 milliard de FCFA à UBA Sénégal. Selon les révélations du quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles (DIC) intensifie ses opérations et enregistre des avancées majeures avec l’arrestation successive de plusieurs suspects en fuite.
D’après Libération, l’un des présumés cerveaux du réseau, Alioune Thiam, lié à la structure “Easy Go Teranga”, a été intercepté récemment à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de quitter le territoire. Une interpellation clé qui a permis aux enquêteurs de remonter davantage la chaîne de responsabilités.
Dans la foulée, les éléments de la DIC ont mis la main sur Hamidou Tanou Diallo, dirigeant des entités “Ets Diallo Hamidou Tanou” et “Barkiny Purchasing Center”. Il a été appréhendé au poste de Keur Ayib, confirmant la traque méthodique menée sur l’ensemble du territoire.
Toujours selon Libération, d’autres arrestations significatives ont été opérées. Le menuisier-ébéniste Ababacar Ndiaye a été interpellé alors qu’il tentait lui aussi de fuir le pays, après avoir été identifié comme l’un des auteurs de retraits frauduleux. De son côté, le footballeur Bassirou Kane, présenté comme étant au cœur de plusieurs opérations illicites, a été arrêté au poste frontalier de Karang.
Ces interpellations en série confirment, d’après Libération, l’existence d’un réseau structuré et bien organisé, ayant réussi à orchestrer des retraits frauduleux d’une ampleur exceptionnelle. La stratégie des enquêteurs repose désormais sur l’exploitation des auditions et des éléments techniques pour démanteler l’ensemble du circuit financier et identifier d’éventuelles complicités internes ou externes.
Dakaractu