Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui a déclenché l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de dévoiler ses secrets. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (Dos) qui ont alimenté le document, une attire particulièrement l’attention. Il s’agit de la huitième.
Datée du 23 novembre 2021, celle-ci a été envoyée par Ecobank. Elle pointe quatre virements de l’État du Sénégal d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs Cfa au profit de la société Groupe immobilier suisse (Gis). Selon L’Observateur, qui révèle ce chapitre du rapport de la Centif, les opérations ont été effectuées sur sept mois, entre février et août 2021.
Mais une curiosité interpelle les enquêteurs. «Ces fonds, bien que reçus par Gis, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. [Ils] ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, par le biais de virements bancaires, de chèques encaissés, voire de paiement en espèces», écrit le journal du Groupe futurs médias, reprenant la Cellule.
Les bénéficiaires en question sont «des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, Scp Diop et Diop ainsi que la société Calypso», relève la même source.
L’Observateur précise, citant toujours le rapport : «Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir Gis à ces bénéficiaires, ce qui soulève des questions sur les destinataires réels et les raisons [de la mise en place] d’un tel circuit financier opaque.»